1
Assuntos:
“...Money laundering...”
O regime internacional de combate à lavagem de dinheiro: da jurificação à efetividade
Tese
2
Assuntos:
“...Anti-money Laundering Regime...”
A Conformidade da Legislação Brasileira de Prevenção à Lavagem de Dinheiro frente aos Padrões Internacionais
Dissertação
3
Assuntos:
“...Money laundering...”
Lavagem de capitais e sistema punitivo: critérios para uma perspectiva em face da dogmática e da filosofia penal
Dissertação
4
Assuntos:
“...Money laundering...”
A impossibilidade de aplicação da teoria da cegueira deliberada ao crime de lavagem de capitais no direito penal brasileiro
Dissertação
5
Assuntos:
“...Money laundering...”
Fronteiras da responsabilização penal de agentes financeiros na lavagem de dinheiro
Dissertação
6
Assuntos:
“...Money laundering...”
Elemento subjetivo no crime de lavagem de dinheiro no âmbito financeiro
Dissertação
7
8
Assuntos:
“...Money laundering...”
A cooperação penal internacional e a recuperação de ativos no exterior: avanços e desafios ao estado brasileiro à luz do combate internacional à lavagem de dinheiro
Dissertação
9
Assuntos:
“...Money laundering...”
Lavagem de capitais e cooperação jurídica internacional: a contribuição do GAFI
Dissertação
10
Assuntos:
“...Money laundering...”
O tipo objetivo da ocultação no artigo 1º, caput, da Lei nº 9.613/98
Dissertação
11
Assuntos:
“...National Strategy to Combat Corruption and Money Laundering...”
A institucionalidade jurídica das redes: o caso da ENCCLA - Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro
Dissertação
12
Assuntos:
“...money laundering...”
Due diligence como ferramenta de prevenção ao crime de lavagem de capitais: uma análise a partir do mercado de obras de arte no Brasil
Dissertação
13
Assuntos:
“...Money laundering...”
Lavagem de dinheiro e paraísos fiscais: impactos anti-desenvolvimentistas de uma economia sombria
Dissertação
14
Assuntos:
“...money laundering - Brazil...”
A lavagem de dinheiro no sistema normativo colombo-brasileiro : uma visão transnacional do combate
Dissertação
15
16
Assuntos:
“...Economics of money laundering...”
Múltiplas dimensões da lavagem de dinheiro: material, jurídica, econômica e políticas públicas
Dissertação
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18
Assuntos:
“...Money laundering...”
Desafios tradicionais e atuais do crime de lavagem de dinheiro
Dissertação
19
Assuntos:
“...Money laundering...”
Dark networks and corruption: uncovering the offshore industry
Dissertação
20
Assuntos:
“...Money laundering...”
A responsabilidade penal por omissão e os programas de compliance
Tese