1
Assuntos:
“...Lavagem de dinheiro...”
Análise comparativa da implementação das normas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo nos países do Mercosul
Dissertação
2
Assuntos:
“...Lavagem de dinheiro...”
A política contra lavagem de dinheiro no Brasil : o processo de absorção de um regime internacional
Dissertação
3
4
Assuntos:
“...Lavagem de dinheiro...”
Identificação de atividades suspeitas de lavagem de dinheiro : abordagem com aprendizagem de máquina em carteiras na rede Ethereum
Dissertação
5
Assuntos:
“...Lavagem de Dinheiro...”
O bem jurídico tutelado no crime de lavagem de dinheiro.
Dissertação
6
Assuntos:
“...Lavagem de dinheiro...”
As medidas cautelares patrimoniais na lei de lavagem de dinheiro
Dissertação
7
Assuntos:
“...Lavagem de dinheiro...”
Da lavagem de dinheiro como crime de perigo : o bem jurídico tutelado e seus reflexos na legislação penal brasileira
Dissertação
8
Assuntos:
“...Lavagem de dinheiro...”
O papel da Financial Action Task Force on Money Laundering no combate internacional à lavagem de dinheiro
Dissertação
9
Assuntos:
“...Lavagem de dinheiro...”
Análise das alterações introduzidas pela lei n. 12.683/2012 com base na teoria econômica do crime
Dissertação
10
Assuntos:
“...Lavagem de dinheiro - Brasil...”
A Lavagem de Dinheiro e Sua Repercussao: Aspectos Gerais e Juridicos
Dissertação
11
Assuntos:
“...Lavagem de dinheiro...”
Concurso de crimes, de normas, e a autolavagem no direito penal brasileiro
Dissertação
12
Assuntos:
“...Lavagem de dinheiro...”
Um escore de risco para classificação de transações suspeitas de lavagem de dinheiro via regressão ordinal
Dissertação
13
Assuntos:
“...Lavagem de dinheiro...”
Facilitação à lavagem de dinheiro? : um estudo sobre as cédulas de 200 reais produzidas para pagamento do auxílio emergencial
Dissertação
14
Assuntos:
“...Lavagem de dinheiro...”
Mecanismos e ferramentas de combate à lavagem de dinheiro por meio da mineração ilegal de ouro e o impacto da comercialização de ouro nos estados de Mato Grosso e Pará
Dissertação
15
Assuntos:
“...Lavagem de dinheiro...”
Ensaios sobre o sistema financeiro : lavagem de dinheiro e spread bancário
Tese
16
Assuntos:
“...Lavagem de dinheiro...”
Lavagem de capitais: (dis)funções político-criminais no seu combate
Dissertação
17
Assuntos:
“...Antecedente de Lavagem de Dinheiro...”
Delito de corrupção como antecedente de lavagem de dinheiro: um estudo limitado ao julgamento do sexto embargos infringentes na AP.470 pelo Supremo Tribunal Federal
Dissertação
18
Assuntos:
“...Lavagem de dinheiro...”
A mescla de valores de origem lícita e ilícita no crime de lavagem de dinheiro: espaços em branco nos discursos do Supremo Tribunal Federal
Dissertação
19
Assuntos:
“...Lavagem de dinheiro...”
A importância das políticas de compliance e a autorregulação regulada como ferramentas de prevenção à lavagem de dinheiro
Dissertação
20
Assuntos:
“...Lavagem de dinheiro...”
Proposta de protocolos de investigação para o crime de lavagem de dinheiro com aporte epistemológico da Ciência da Informação
Dissertação