Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2007 |
| Autor(a) principal: |
Coimbra Junior, Oseas |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://siduece.uece.br/siduece/trabalhoAcademicoPublico.jsf?id=42571
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Resumo: |
Este trabalho tem como objetivo demonstrar os caminhos percorridos por aqueles que incorrem nas condutas tipificadas como "lavagem de dinheiro". E feito um breve historico acerca das condutas envolvidas nesta especie criminosa, destacando as pecularidades que envolvem a lavagem de capitais, exemplificando as formas mais comuns de execucao do delito, apontando a participacao do mercado financeiro e seus agentes, usualmente involutariamente envolvidos. Tambem serao abordadas as causas que levam ao reduzido numero de acoes penais que chegam a um julgamento final, como o despreparo das autoridades envolvidas, a falta de uma cultura colaboradora do setor financeiro para com as entidades fiscalizadoras e pontos polemicos da legislacao aplicavel que possibilitam uma infinidade de recursos protelatorios. |
