O combate à lavagem de dinheiro

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2011
Autor(a) principal: Castro, Bruno Ribeiro
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: IDP/EAB
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Link de acesso: https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3194
Resumo: O presente trabalho trata de demonstrar a importância do combate ao crime de lavagem de dinheiro e seus reflexos na organização do Estado, bem como os prejuízos causados por tal modalidade criminosa ao poder público e à sociedade como um todo. Para isso, o trabalho conceitua o crime de lavagem de dinheiro, estuda a lei brasileira sobre o tema, bem como cita os principais organismos nacionais e internacionais imbuídos no combate ao ilícito. Além disso, o trabalho apresenta um estudo comparado entre a legislação sobre o tema nos países da América do Sul. Por fim, o trabalho apresenta uma proposta de alteração legislativa visando dar mais efetividade e eficiência à nossa lei de combate à lavagem de dinheiro.