A competência da Polícia Militar do Parana para combater o crime de lavagem de dinheiro

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Matsumoto, Hailton Jun
Data de Publicação: 2009
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFPR
Texto Completo: https://hdl.handle.net/1884/65454
Resumo: Orientadores: Marcos Antonio de Paiva, Sonia Maria Breda
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spelling Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização em Planejamento e Controle da Segurança PúblicaPaiva, Marcos Antonio deBreda, Sonia MariaMatsumoto, Hailton Jun2024-09-19T19:25:17Z2024-09-19T19:25:17Z2009https://hdl.handle.net/1884/65454Orientadores: Marcos Antonio de Paiva, Sonia Maria BredaMonografia(Especialização) - Universidade Federal do Paraná,Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Especialização em Planejamento e Controle em Segurança PublicaInclui referênciasResumo: O presente estudo discorre sabre a preocupação mundial frente ao crescimento descontrolado do crime de lavagem de dinheiro e sabre a atuação da Polícia Militar do Paraná frente a esse problema. Será apresentado nesse estudo o desenvolvimento do crime de lavagem de dinheiro, desde a sua evolução histórica ate os dias atuais. Será analisado como se deu o tratamento a esse tipo de crime antes e depois da convenção de Viena em 1988, principalmente no que diz respeito ao tráfico de entorpecentes, ao crime organizado, a corrupção, ao terrorismo e seu financiamento. Será demonstrado o esforço dos países na busca de meios eficazes no combate ao crime de lavagem de dinheiro, bem como o que o Brasil tem feito para combate esse tipo de crime. Será analisada a tipificação do crime de lavagem de dinheiro constante na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, sobre os crimes de lavagem e ocultação de bens, direitos e valores. Serão analisados os fatores que influenciaram para a prática de tal crime, como se operam e as suas implicações legais. Serão demonstradas ainda as formas de disfarçar os lucros obtidos ilicitamente pelas organizações criminosas, para que se tornem aparentemente de origem lícita. A forma de combate ao crime de lavagem de dinheiro será apresentada através da lei brasileira, demonstrando sua estrutura e seus dispositivos diante do direito penal. Será apresentado o Conselho de Controle das Atividades Financeiras, criado pelo Ministério da Fazenda, para controlar e combater a prática do crime de lavagem de dinheiro. A Polícia Militar do Paraná e a sua competência como instrumento no combate ao crime de lavagem de dinheiro.1 recurso online : PDF.application/pdfLavagem de dinheiroCrime organizadoParaná. Polícia MilitarA competência da Polícia Militar do Parana para combater o crime de lavagem de dinheiroTCC Especialização Digitalinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionporreponame:Repositório Institucional da UFPRinstname:Universidade Federal do Paraná (UFPR)instacron:UFPRinfo:eu-repo/semantics/openAccessORIGINALHAILTON JUN MATSUMOTO.pdfapplication/pdf3206548https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/65454/1/HAILTON%20JUN%20MATSUMOTO.pdf675e0f1f85e68c3833de9543b1926fdfMD51open access1884/654542024-09-19 16:25:17.319open accessoai:acervodigital.ufpr.br:1884/65454Repositório InstitucionalPUBhttp://acervodigital.ufpr.br/oai/requestinformacaodigital@ufpr.bropendoar:3082024-09-19T19:25:17Repositório Institucional da UFPR - Universidade Federal do Paraná (UFPR)false
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