Prevenção da lavagem de dinheiro nas organizações

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Rizzo, Maria Balbina Martins
Data de Publicação: 2016
Tipo de documento: Outros
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Faculdade São Leopoldo Mandic
Texto Completo: https://biblioteca.slmandic.edu.br/biblioteca/acervo/detalhe/198105
Resumo: A segunda edição deste livro. que a Trevisan Editora tem o prazer de oferecer ao público. revela a importância e a necessidade de se conhecer mais sobre a prevenção da lavagem de dinheiro. tanto os aspectos legais quanto os práticos. de natureza preventiva. associando o cumprimento da legislação vigente com a adesão às recomendações divulgadas por órgãos internacionais que trabalham para a estabilidade dos mercados financeiros mundiais. Esta obra descreve as medidas práticas para prevenir que a organização seja utilizada como veículo para a lavagem de dinheiro. Conhecer o cliente. suas atividades e a origem de seus recursos e comunicar as operações e situações suspeitas à autoridade competente estão entre as mais importantes. Ao traduzir as normas legais e administrativas em medidas práticas de prevenção e detecção da lavagem de dinheiro. Maria Balbina M. de Rizzo aborda o tema de forma inovadora e ajuda as organizações a proteger um patrimônio precioso: sua reputação
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